欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册

当前位置：百科知识 > 银行岗位

问题描述：

[判断] 国内外反洗钱著述广泛引用的第一宗洗钱案是英国伦敦阿尔卡彭特犯罪集团通过洗衣店的形式，将贩毒收益与现金收入混同报税，使其变成名义上的合法资金（）
参考答案：查看无
答案解析：无
☆收藏
上一篇：主附卡共用电子现金账户。（） 下一篇：开放式基金定期定额投资（基金定投）是客户委托我行在每月固定时间从指定的资金账户（基金账户）代客户申购（赎回）固定金额（份额）的基金产品。（）

随机题目

银行业从业人员应当加强学习，不断提高业务知识水平，熟知向客户推荐的金融产品的特性、收益、风险、法律关系、业务处理流程及风险控制框架。（）
在没有明确的监管法律法规和政策标准的情况下，监管当局按一般原理和正常程序，对某些特殊事项实施符合监管目的的监管，这种监管理念叫做：（）。
农民专业合作社在弥补亏损、提取公积金后的当年盈余，为农民专业合作社的可分配盈余，可分配盈余可按照相关规定返还或者分配给成员，其中可以按成员与本社的交易量（额）比例返还，返还总额不得低于可分配盈余的（）。
查询查复是系统内查清账务、纠正差错、降低风险，确保资金安全的重要手段，必须做到（）。
在采用内部评级高级法的银行中，计算违约风险暴露时，应使用长期的时间加权平均值。（）
随机题库