问题描述：
[多选]
发生以下哪些情形，各分支机构应及时内向总公司风险管理部报告重点可疑交易，并提交《涉及恐怖活动资产冻结登记簿》，由总公司核实确认（）
A．各省级分公司风险管理部通过可疑交易监测系统中的黑名单子模块发现业务系统中关系人信息与反洗钱及反恐怖融资名单进行自动比对并匹配成功情形的
B．各分支机构有合理理由怀疑客户属于名单范围的
C．各分支机构有合理理由怀疑客户属于一级客户的
D．各分支机构有合理理由怀疑客户属于高风险客户的
参考答案：查看无
答案解析：无
☆收藏
答案解析：无
☆收藏
- 我要回答: 网友(18.218.88.176)
- 热门题目: 1.会计主管应（）对柜员库存现金 2.实践“全面风险监管理念”的要 3.凡自助设备发生的现金差错，必