问题描述:
[多选]
客户有下列情形之一的,其风险等级直接确定为禁入。(1.5分)
A.国务院有关部门、司法机关、公安机关和监管机构发布的恐怖组织和恐怖分子名单上的人员
B.联合国安理会制裁决议的组织和个人
C.涉及权威媒体有关反洗钱负面报道
D.其他可直接评定为“禁入”客户的情形
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
- 我要回答: 网友(216.73.216.136)
- 热门题目: 1.一箱鲜牛奶可做七窨茉莉春芽中 2.一箱鲜牛奶可做玫茉双花中杯数 3.一箱鲜牛奶可做梅占花魁中杯数
