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[判断] 2009年4月2日,即二十国集团伦敦金融峰会期间,金融稳定论坛正式更名为金融稳定理事会。
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合规风险识别是合规风险管理的第一个阶段,是对合规风险的定性分析,也是整个合规风险管理的核心。
银行业金融机构应当根据风险偏好和风险状况及时评估资本和流动性的充足情况,确保资产、流动性能够抵御风险。
我国也已经加入FATF。
商业银行的内部资本充足评估程序应至少每季度实施一次,在经营情况、风险状况和外部环境发生重大变化时,应及时进行调整和更新。
西方商业银行内部资金基准利率的选择一般优于外部市场基准收益率曲线。
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