问题描述:
[单选]
在与非自然人客户建立或者维持业务关系时,应了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,识别客户的()
A.受益所有人
B.负责人
C.法人
D.主要股东
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
上一篇:中国人民银行办公厅<<洗钱风险提示>>(2019年第7期)相关要求,要合理采取()、()、()等风险管控措施。同时要严格落实反洗钱保密规定,避免单纯依据客户账户是否涉及“查冻扣”情况,调高其风险等级。
下一篇:员工轻微违规积分管理办法规定“违反反洗钱业务规定,未按规定开展客户尽职调查工作”积分分值是()
- 我要回答: 网友(216.73.216.135)
- 热门题目: 1.已卖出的宝贝中可以看到客人的 2.稳定性试验需要制定书面的试验 3.所有与批药品相关的生产、控制
