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当客户汇款来自于巴基斯坦、叙利亚等高风险国家或地区时，应引起我行业务人员的关注。
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上一篇：对于被中国人民银行调查的涉及我行客户的交易，若未被报送过可疑交易报告的，各单位应根据客户开户资料、交易情况等判断是否可疑、是否需要提交可疑交易报告。
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