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问题描述:

[判断] 转口贸易外汇收入无需入待核查账户。
参考答案:查看无
答案解析:无
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在与客户的业务关系存续期间,应当根据客户风险等级,对客户账户交易情况进行持续监控。
在可疑交易报送过程中,虽然有合理理由排除疑点,也可将所发现的异常交易作为可疑交易报告的内容。
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