问题描述:
[多选]
对评定为较高风险及以上的客户,应采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施,有效预防风险。可采取的措施包括但不限于()。 *
A.A进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况。
B.B进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源。
C.C对交易及其背景情况做更为深入的调查,询问客户交易目的,核实客户交易动机。
D.D经高级管理层批准或授权后,再为客户办理业务或建立新的业务关系。
E.E按照法律规定或与客户的事先约定,对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制。
F.F合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
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