当前位置:百科知识 > 银行业法律法规与综合能力(初级)

问题描述:

[多选] 金融机构反洗钱的主要义务包括()。
A.健全反洗钱内部控制制度 B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告 D.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息 E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
参考答案:查看
答案解析:
☆收藏

随机题目