问题描述:
[单选]
未成年人、老年人(70周岁以上)客户,且账户()的,可适当上调风险评分。
A.资产规模大且交易频繁
B.资产规模较小且交易频繁
C.资产规模大
D.交易频繁
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上一篇:()使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务,增加了公司开展客户尽职调查的难度,如大金额网上交易、多客户同一MAC地址网上交易等,可适当上调风险评分。
下一篇:非自然人客户为个人独资企业、家族企业、合伙企业等客户股权关系复杂、可辨识度低,直接影响公司客户尽职调查有效性的,适当()风险评分。
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