问题描述：
[多选]
商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（）
A．保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
B．自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
C．居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票或者非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出或者频繁订购、兑现大量旅行支票、汇票
D．多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作
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