问题描述:
[判断]
大额交易和可疑交易报告是反洗钱制度的核心。
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
上一篇:受益所有权的提出,目的在于确认金融业务中所涉及财产的真是所有权,或者说是支配权,防止犯罪分子通过设立法人、信托等方式隐瞒犯罪收益。
下一篇:银行从业人员行为的评估结果是薪酬发放和职位晋升的唯一依据。
- 我要回答: 网友(18.221.191.25)
- 热门题目: 1.货币经纪公司及其分公司按照中 2.《信托法》允许以()设立信托 3.2015年6月,财政部与中国