问题描述:
[单选]
根据我行规定,客户风险等级评定例会会议记录保管期限为3年。高风险客户尽职调查档案报告期限为5年。各级机构的相关人员应当妥善保管上述档案,防止发生丢失、泄密情况。
A.对
B.错
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上一篇:若客户涉及人民银行反洗钱调查或案件协查,金融机构应根据具体情况综合分析客户身份背景,合理采取风险管控措施;对确实存在洗钱嫌疑被限制部分业务的账户,若客户产生疑虑,应以技术原因妥善解释,避免引起客户警觉,增加泄密风险。
下一篇:非自然人客户存续时间越长,越便于金融机构开展客户尽职调查,注册为空壳公司的可能性必定较小,洗钱风险程度相对偏低。
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