问题描述:
[单选]
对客户洗钱风险分类标准的描述,不正确的有()
A.属于金融机构内部保密信息
B.直接关系到客户洗钱风险分类
C.不需要对客户保密
D.避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
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下一篇:指标模型化,是指义务机构通过将能反映特定洗钱及相关犯罪类型的不同指标排列组合形成模型,进而实现对特定洗钱类型更具有()的监测。指标和模型()构成监测标准,可独立或组合运用。
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