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[问答] 企业职工代表大会的主要职责有哪些?
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金融机构如发现日常交易中符合可疑交易特征的,10个工作日内应通过手工录入反洗钱系统,超过10个工作日的通过()手工录入反洗钱系统。
各级机构可疑交易报告人员、反洗钱岗位人员应当妥善保存其报送的可疑交易报告及其他相关资料和文件。保存期限为自可疑交易报告之日起至少()年。
各分支机构应当通过系统最迟于交易发生后()个工作日完成大额交易验平及填补工作,()个工作日完成可疑交易甄别工作。
以下属于反洗钱系统手工录入交易的是()。
两个以上的有权机关或部门对同一存款冻结时,应根据()办理冻结手续。
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