问题描述:
[判断]
根据总行《反洗钱监测与分析系统可疑交易监控名单操作流程》规定,可疑交易监控名单是指客户洗钱风险高,并/或被我行报送过可疑交易报告,需要在一段时间强化监控的客户清单。
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
- 我要回答: 网友(3.137.177.255)
- 热门题目: 1.AAS系统不与其他外围渠道连 2.AAS系统的账户仅限于柜台操 3.450查询客户账户收益入账明