问题描述:
[多选]
对于存在下列情形的客户,公司各单位可直接将其定级为高风险等级:
A.客户(及其受益所有人、实际控制人或实际受益人)为外国政要及其特定关系人或国际组织的高级管理人员及其特定关系人。
B.客户涉及公司向中国人民银行反洗钱监测分析中心报送的可疑交易报告。
C.客户拒绝公司依法开展客户尽职调查工作。
D.其他可直接认定为高风险等级的情况。
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
- 我要回答: 网友(216.73.216.135)
- 热门题目: 1.城市轨道交通运营主管部门应根 2.鼓励运营单位在国家级城市轨道 3.运营单位应在年度演练计划周期
