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当前位置:百科知识 > 银行柜面业务考试题库

问题描述:

[判断] 对于被我行拒绝开设账户、开始业务关系或进行交易的客户,无须报送可疑交易报告。
参考答案:查看无
答案解析:无
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上一篇:履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。 下一篇:在与客户的业务关系存续期间,应当根据客户风险等级,对客户账户交易情况进行持续监控。

  • 我要回答: 网友(216.73.217.131)
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申报信息包括:币种、金额、账号、收付款人名称、业务编号
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