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问题描述：

[单选] 违反规定（），给予主管人员和其他责任人员记过至撤职处分或解除劳动合同；
A．截留收入 B．虚列成本 C．设立"小金库" D．超费用支出
参考答案：查看无
答案解析：无
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以下（）情形发生后，应及时将客户风险等级调整为高风险：（1）客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查。（2）客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询。（3）客户多次被本行报送可疑交易报告，并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为。（4）客户被总行确认为高风险。（5）客户被当地监管列为高风险。
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，对于联合国制裁决议我行应采取以下政策（）。（1）严格执行联合国安理会有关制裁的决议（2）一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应作为可疑交易立即报告（3）一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应采取冻结措施（4）不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器的机构或个人提供任何金融服务
银行应当将可疑交易报其总部，由银行总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
客户要购买中银的代客境外理财产品，需要遵循的业务流程按顺序是（）（1）办理购买开放式基金所需的相关开户手续；（2）与中国银行签订代客境外理财业务委托协议；（3）按照开放式基金的认购、申购、赎回程序完成交易。如果客户曾购买过中国银行的代客境外理财产品，则上述业务流程中哪些是可以省略的？
金融机构应当（）。（1）按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度（2）在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的及时更新客户身份资料（3）客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，至少保存五年（4）金融机构破产和解散时，将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
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