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问题描述:

[单选] 客户在与本行终止业务关系时,无须对客户进行身份识别
A.对 B.错
参考答案:查看无
答案解析:无
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上一篇:根据《中信银行关于受制裁国家业务反洗钱管理办法(2.0版,2020年)》规定,II类、III类高风险国家应全面禁止业务关系。 下一篇:具有下列哪些特征的可疑交易,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能,要求存款人到银行网点柜台办理转账业务,并出具书面付款依据或相关证明文件。

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