问题描述:
[多选]
分支机构业务管理部门承担业务管理洗钱风险管理的直接责任,主要履行以下职责包括():
A.A .识别、评估、监测业务管理的洗钱风险,及时向反洗钱牵头部门报告;
B.建立相应的工作机制,将洗钱风险管理要求嵌入业务管理制度和具体业务操作流程;
C.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理,采取针对性的风险应对措施;
D.以业务的洗钱风险评估为基础,完善各项业务操作流程;
E.完整并妥善保存客户身份资料及交易记录;
F.配合开展交易监测和名单监控,确保名单监控的有效性,按照规定对相关资产和账户采取管控措施;
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