当前位置:百科知识 > 知到去粗取精答案

问题描述:

[多选] 分支机构业务管理部门承担业务管理洗钱风险管理的直接责任,主要履行以下职责包括():
A.A .识别、评估、监测业务管理的洗钱风险,及时向反洗钱牵头部门报告; B.建立相应的工作机制,将洗钱风险管理要求嵌入业务管理制度和具体业务操作流程; C.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理,采取针对性的风险应对措施; D.以业务的洗钱风险评估为基础,完善各项业务操作流程; E.完整并妥善保存客户身份资料及交易记录; F.配合开展交易监测和名单监控,确保名单监控的有效性,按照规定对相关资产和账户采取管控措施;
参考答案:查看
答案解析:
☆收藏

随机题目