当前位置:百科知识 > 知到终南捷径答案

问题描述:

[多选] 金融机构反洗钱的核心职责,下列说法正确的有()
A.金融机构应当建立反洗钱内部预防和监管制度。 B.金融机构有职责建立、完善并实施客户身份识别制度。 C.金融机构负有保存客户身份资料和交易记录的职责。 D.金融机构对可疑交易的信息有保密职责。 E.金融机构有对其内部员工加强反洗钱意识的培训和宣传的职责。
参考答案:查看
答案解析:
☆收藏

随机题目