问题描述:
[多选]
在开展可疑交易甄别工作时,反洗钱作业人员可以采取下列哪些合理措施
A.内部尽职调查
B.实地查访
C.向公安部门核实情况
D.冻结客户相关交易
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
上一篇:在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户应当采取以下哪些后续控制措施
下一篇:可疑交易符合下列哪些情形之一的,公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交重大可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查
- 我要回答: 网友(216.73.216.96)
- 热门题目: 1.心电监护时应评估() 2.血氧饱和度监测探头每几小时更 3.2021款宝骏510与JL
