问题描述:
[单选]
对于无法进行受益所有人身份识别工作,或者经评估超过本公司风险管理能力的客户,可以与其建立或者维持业务关系,不考虑提交可疑交易报告。
A.对
B.错
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
上一篇:客户拒绝更新,或者在合理期限内未更新且没有提出合理理由的,公司应当中止为客户办理业务。在中止办理业务之前,开户人员应当对客户进行录音电话回访,详细说明情况及拟采取的措施;对无法电话联系的客户以系统消息、邮寄或电子邮箱传送的方式通知客户。
下一篇:分支机构负责人为分支机构反洗钱工作第一责任人,分支机构设反洗钱岗,具体负责分支机构反洗钱工作。
- 我要回答: 网友(216.73.216.221)
- 热门题目: 1.下列有资格作为民事诉讼当事人 2.以下积分规则档位哪个是错误的 3.3C传统联动活动中,购3C品
