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当前位置:百科知识 > 银行合规考试试题

问题描述:

[填空] 严禁(),设立各种形式的小金库。
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上一篇:严禁干预()独立履行职责。 下一篇:严禁()越权、违规、违章处理业务。

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银行对合规部门的定位、授权及独立性应通过合规政策或其他正式文件明确,并()。
高级管理层应该每年()识别和评估银行所面临的主要合规风险问题以及管理这些合规风险问题的计划。
根据巴塞尔委员会关于合规的咨询文件,银行高级管理层负责在银行内部确立起本行一种()的合规职能。
根据巴塞尔委员会关于合规的咨询文件,董事会和高级管理层应当提倡这样一种组织文化,它通过行动和言语建立起()在从事银行业务活动时都将遵守法律、规则和标准的预期。
全行任何员工均有权向各级法律与合规部门提出书面合规意见、建议或投诉,采取的方式()。
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