问题描述:
[单选]
在反洗钱客户风险评级过程中,如果一个客户与我行从事正常交易活动,但被人民银行进行反洗钱行政调查,可直接将其评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
上一篇:在反洗钱数据报送过程中,营业网点如果发现存在大额交易数据和可疑交易数据遗漏,未能在规定期限内上报,营业网点应该上报()。
下一篇:在反洗钱客户风险评级过程中,如果客户账户为临时存款账户,且注册资本为零,可直接将其评级为()。
- 我要回答: 网友(18.119.122.140)
- 热门题目: 1.以下个人属于中国居民纳税人的 2.在审计人员过程中,如果遇到低 3.国家审计、民间审计和内部审计