银行合规考试试题-第39页-百科知识题库-简明问答题库

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[单选]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。

[单选]每日营业结束后，柜员应清点现金；将（）与实际清点数核对，无误后在日结表上加盖个人名章。

[单选]应当根据在汇款业务操作中承担的不同职责，实行业务经办、业务复核、（）三级管理制度。

[单选]金融机构应建立（）识别制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。

[单选]关于授权卡和柜员卡的表述，正确的是（）．

[单选]柜员尾箱的现金交接，必须（），交接经办员与押运员按规定办理交接手续。

[单选]客户要求预留密码的，须由（）输入，不得（）。

[单选]对有疑点的汇票，不能（），应当向有关主管人员及时汇报并查询，作同相应处理。确属假票的，应（）。如公安机关办案需要提供票据的，应当向其索要证明（或收条）。（）

[单选]银行应按规定与存款人核对帐务。对重点客户应按（）发送对帐单，非重点客户应按（）发送对帐单。

[单选]应当严格遵守（）制度处理个人人民币、外汇汇款业务。

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