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[单选]完成尽职调查工作后，由（）在反洗钱系统尽职调查模块下录入相关调查信息、撰写调查意见。

[单选]按客户洗钱风险等级划分，由高到低分为（）级

[单选]对于新建立业务关系的客户，客户归属网点应在建立业务关系后的（）个工作日内根据客户开户资料、交易信息划分其洗钱风险等级。

[单选]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含（）万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。

[单选]当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含（）万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

[单选]已划分风险等级的客户，按以下要求定期复核：白名单客户：自划分风险等级后，每（）年复核一次客户基本信息

[单选]已划分风险等级的客户，按以下要求定期复核：低风险客户：自划分风险等级后，每（）年复核一次客户基本信息。

[单选]对于被中国反洗钱监测分析中心反馈的回执文件，县级农信社须于（）个工作日内完成检查，使用回执菜单补录。

[单选]已划分风险等级的客户，按以下要求定期复核：中风险客户：自划分风险等级后，每（）年复核一次客户基本信息。

[单选]反洗钱规定下列用语的含义如下:“短期”系指（）个工作日以内：（）个工作日

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