知到国家电力答案-第43页-百科知识题库-简明问答题库

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[单选]银行业金融机构安全评估，包括（）

[单选]账外经营的表现形式，不包括（）

[单选]员工异常行为管理的原则，不包括（）

[单选]商业银行的工作人员的合法行为包括（）

[单选]商业银行可以的经营业务，不包括（）

[单选]机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受（）及其分支机构的监督、检查。

[单选]作为一名银行从业人员，在防范电信诈骗中我们必须时刻保持警惕，多询问一句，多提醒一声，多为客户想一想，克服（），真正筑牢最后一道防线，为客户把好最后一道关，履行银行在防范诈骗案件中的应尽职责，共同营造一个和谐社会。

[单选]在人民币企业银行结算账户开立环节，银行应充分了解客户开户的真实性和合规性，坚持审核（）。

[单选]银行外部经营环境复杂，作案手法多样，其中利用银行漏洞的有（）等环节。

[单选]转移支付预算下达和资金拨付可以由财政部门办理，也可以由其他部门和单位办理。

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