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反洗钱金融法律试题
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[填空]
《金融违法行为处罚办法》规定的纪律处分包括:(),由所在金融机构或者上级金融机构决定。
[填空]
商业银行法规定商业银行不得向关第发放信用贷款。其中:关系人包括:商业银行的董事、监事、()、()及其近亲属。
[填空]
最高额抵押权所担保的债权范围,不包括()。
[填空]
内部控制通常包括五个要素,即内部控制环境、()、内部控制措施、()、监督评价与纠正。
[填空]
商业银行风险管理体系一般包括以下四个基本要素:一是董事会和高管层的有效监控,二是(),三是有效的风险识别、计量、监测和控制程序,四是()。
[问答]
为什么要对银行进行监管?
[问答]
《商业银行资本充足率管理办法》规定,商业银行最迟要在什么时候达到最低资本要求?
[问答]
在客户信用等级和客户评价报告的有效期内,对发生影响客户资信的重大事项,商业银行应重新进行授信分析评价。这些重大事项包括哪些?
[问答]
重大关联交易是指什么?
[问答]
《银监会保密工作制度》规定,国家秘密分为哪三级?
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