反洗钱金融法律试题-第39页-百科知识题库-简明问答题库

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[填空]受要约人对（）、数量、质量、价款或报酬、（）、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，属对要约内容的实质性变更。

[填空]企业法人是依法成立的、（）。

[填空]商业银行开展业务，应当遵守法律、行政法规的有关规定，不得损害（）、（），应当遵守公平竞争原则，不得从事（）。

[填空]工行宁夏分行反洗钱工作领导小组办公室的承担部门为（），三个专业小组的承担部门分别为：（）、（）、（）。

[填空]截止2005年末，在我国实行的反洗钱规定为“（）”，即：《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。

[填空]《贷款通则》规定的贷款种类有：（）、（）、（）。

[填空]《商业银行法》规定，拆出资金限于交足（）归还中国人民银行到期贷款后的闲置资金。

[填空]《商业银行法》规定，拆入资金用于（）、（）和（）的需要。

[填空]《商业银行法》规定，商业银行已经或者可能发生（），严重影响存款人的利益时，国务院银行监督管理机构可以对该银行实行接管。

[填空]对商业银行的接管，自（）之日起开始。

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