农村信用社考试试题-第94页-百科知识题库-简明问答题库

当前位置：百科知识 > 农村信用社考试试题

分类：

旅游历史科学天文体育文学音乐文化法律常识政治地理影视化学生活自然军事其他

[填空]金融机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。

[填空]银行机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可向（）申请进一步核实。

[填空]反洗钱非现场监管包括信息收集、（）、非现场监管措施、信息归档等。

[填空]金融机构获得新的监控名单后，应立即针对监控名单做（），如发现本金融机构已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应立即提交可疑交易报告。

[填空]调查组实施反洗钱调查，可以采取（）或者（）的方式。

[填空]临时冻结期限为（）小时，自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算。

[填空]《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指交易行为营业日每天发生（）次以上，或者营业日日每天发生持续（）天以上。

[填空]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，商业银行等应将（）类交易或者行为作为可疑交易进行报告。

[填空]买断式回购是指（）将债券卖给（）的同时，交易双方约定在未来某一日期，正回购方再以（）从逆回购方买回（）的交易行为。

[填空]质押式回购是交易双方进行的以债券为权利质押的一种短期资金融通业务，指（）在将债券出质给（）资的同时，双方（）按约定回购利率计算的资金额向逆回购方返还资金，逆回购方向正回购方返还原出质债券的融资行为。

<<<92 939495 96 > >>

随机题库