银行岗位-第23页-百科知识题库-简明问答题库

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[判断]反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和反洗钱协调机制。

[判断]我国对洗钱的防范工作起步于进出口。

[多选]以下哪些企业因素属于客户洗钱风险分类的参考因素。（）

[单选]根据《商业银行法》规定，银行工作人员不得在其他经济组织兼职。作为一家银行的部门总经理，孙某在当地企业家协会兼任顾问的行为（）。

[多选]开通企业网银的步骤中，“注册企业账户”需要操作的是（）

[多选]金融机构履行货币鉴别义务，应当具有以下措施（）

[判断]冠字号码查询信息系统的数据至少保存5个月。（）

[填空]2019年版第五套1元、5角和1角硬币面额数字的造型做了调整，字体风格由衬线体调整为（）。

[判断]信托公司违反信托目的处分信托财产，或者因违背管理职责、处理信托事务不当致使信托财产受到损失的，在恢复信托财产的原状或者予以赔偿前，信托公司不得请求给付报酬。（）

[判断]住宅建设用地使用权期间届满的，应当依法办理续期。（）

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