银行岗位-第31页-百科知识题库-简明问答题库

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[单选]按照《中国银行业营业网点文明规范服务评价标准》，某网点得分975，可以被评为（）网点。

[判断]中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查（）

[判断]任何单位和个人发现洗钱活动，有权向上级行政主管部门或公安机关举报。

[判断]有效的内部控制制度是银行管理的重要组成部分，它有利于商业银行实现短期经营目标以及长期战略目标，确保财务、管理报告的可靠性，帮助商业银行遵守相关法律法规和内部管理规定，从而消除商业银行的风险和损失。（）

[多选]证券期货业机构应当通过反洗钱宣传培训活动，使内部员工（）

[单选]银行业从业人员不得将（）以明示或暗示的形式告知法律和所在机构允许范围以外的人员。

[判断]退伙人在合伙企业中财产份额的退还办法，由合伙协议约定或者由全体合伙人决定，不可退还实物，可以退还货币。（）

[单选]微型企业主贷款期限根据借款人经营企业的生产经营周期、综合还款能力等因素合理确定，原则上不超过（）年。

[单选]为了保证股东股金的安全，营业部补发股金证的期限约定在书面挂失申请书填写（）后。

[判断]企业客户等级评定主要以客户财务报表为基础，通过定量和定性分析相结合的方法，对评级对象履行相应经济承诺的能力及其可信任程度进行调查、分析、评价、测定和审核，对客户的偿债能力和违约风险做出全面的评价，并以简单、直观的符号表示其评价结果。（）

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