知到材料学概论答案-第93页-百科知识题库-简明问答题库

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[单选]法人金融机构（）承担洗钱风险管理的直接责任，开展或配合开展交易检测和名单监控，确保名单监控有效性，按照规定对相关资产和账户采取管控措施

[单选]法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险等级。风险等级原则上应分为（）级或更高。

[单选]法人金融机构应当定期开展本机构反洗钱风险自评估、原则上自评估的周期应不超过（）个月。

[单选]《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

[单选]疑似非法集资可以交易中，资金账户涉及收款账户、过渡账户和（）三类。

[单选]在与非自然人客户业务关系存续期间，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展（）身份识别工作。

[单选]怎么接单？

[单选]接单群是否可以闲聊

[单选]接单时周围环境是否需要安静

[单选]接单时能否暴露自己身后有团队并且承认转单？

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