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当前位置:百科知识 > 银行柜面业务考试题库

问题描述:

[判断] 在对客户账户交易进行持续监控期间发现可疑情形的,应及时向监管机构报送可疑交易报告。
参考答案:查看无
答案解析:无
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上一篇:对于高风险客户,应了解并记录客户在本行开户的合理原因,客户账户的预期主要用途和预期往来对象。 下一篇:对于中低风险客户,可按照普通业务操作程序办理。

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