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当前位置:百科知识 > 银行柜面业务考试题库

问题描述:

[判断] 属于我行对账范围的账户均必须签署对账服务协议
参考答案:查看无
答案解析:无
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上一篇:上门服务客户对账周期为按季对账 下一篇:客户可根据自己需要同时选择纸质对账与电子对账两种对账方式

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  •   热门题目: 1.对于高风险客户,应了解并记录  2.在对客户账户交易进行持续监控  3.对于中低风险客户,可按照普通

随机题目

客户负责人逃避与银行接触可属正常行为。
客户存入大量旅行支票或汇票,这些票据通常面额相等且连续编号,应属可疑交易。
从经济发展和社会稳定角度考虑,如果不遏制洗钱活动,可能会引发金融危机,同时会滋生腐败和贩毒等危害社会稳定的犯罪。
可疑交易监控名单的前提是该客户风险等级至少应为中风险以上。
根据总行《反洗钱监测与分析系统可疑交易监控名单操作流程》规定,可疑交易监控名单是指客户洗钱风险高,并/或被我行报送过可疑交易报告,需要在一段时间强化监控的客户清单。
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