知到傲头傲脑答案-第86页-百科知识题库-简明问答题库

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[单选]以下哪个类型客户在准入时需要开展加强型尽职调查（）？

[单选]个贷业务中，对于真实命中LN系统名单的人员以及C3个贷系统提示CCS等级为高风险的客户，操作处理正确的是？

[单选]经办行在业务办理过程中，发现涉及洗钱和制裁风险的客户，要及时向（）内控、业务、客户部门报告。

[单选]洗钱者利用空壳公司、前台公司进行洗钱活动会对经济造成什么影响？（）

[单选]高风险客户的定期重评期限应不超过多久？

[多选]可疑交易符合下列情形之一的，各级机构应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合开展反洗钱调查。

[多选]客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，参考（）、（）、（）、（）四类基本要素。

[多选]业务经营部门承担反洗钱工作的直接责任，主要承担哪些职责（）

[多选]贵金属存在以下哪些洗钱风险（）？

[多选]客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，包括（）。

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