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[单选]对于银行来说，客户尽职调查应包括（）？

[单选]某家银行的高管因参与洗钱活动，被判犯洗钱罪，并被解雇。银行由此开展内部调查，发现另一名员工也参与了洗钱活动。该银行应采取什么行动（）？

[单选]制裁对受制裁的实体、个人、国家有何种影响（）？

[单选]提交可疑交易报告后，报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。

[单选]以下哪个情形不属于可直接将其确定为高风险客户，无需对照风险评估指标体系进行评级？（）。

[单选]专职反洗钱岗位人员应当至少具有（）年以上金融从业经历。

[单选]我行目前哪个风险等级的客户占比最高？

[单选]某银行一线员工审核客户交易时注意到，客户将低于报告限额的现金定期存入银行。一线员工决定提交可疑交易报告，以下说法正确的是（）？

[单选]按照2023年版新制度，客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高到低依次为？

[单选]以下哪个阶段是洗钱三个阶段中的离析阶段（）

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