知到用电安全答案-第31页-百科知识题库-简明问答题库

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[单选]施工现场工人宿舍内须设置（）。

[多选]非自然人客户为（）等客户股权关系复杂、可辨识度低，直接影响公司客户尽职调查有效性的，适当上调风险评分。

[单选]在一定期限内经公司确认报送可疑交易的，风险评级应为最高级。

[多选]四不伤害下列正确的是（）

[单选]客户风险等级管理是指按照客户的特点或者账户的属性，综合考虑多方因素，评估其洗钱风险，合理确定客户洗钱风险等级，同时予以持续关注、适时调整，并针对不同风险等级采取相同风险控制措施的行为。

[单选]非面对面交易方式（如网上交易）使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，增加了公司开展客户尽职调查的难度，可适当上调风险评分。

[单选]（）应对分支机构上报的可疑报告负有最终责任。

[单选]公司遵循中国人民银行和其他有权部门的风险提示，参考下列权威组织对各国（地区）执行FATF反洗钱标准的互评估结果，以下错误的是:（）

[多选]关于维修质量改进提升，以下说法正确的是？

[多选]以下属于MMI系统中的选项的是

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