金融机构反洗钱试题-百科知识题库-简明问答题库

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[单选]狭义的客户身份识别，将银行审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在什么时候？

[问答]简述客户身份资料和交易记录的保存期限。

[单选]反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。

[单选]巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》针对保管箱业务专门提出了客户身份识别要求。

[单选]我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。

[单选]金融行动特别组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。

[单选]保险机构应定期开展洗钱内部风险评估工作，间隔一般不超过三年。

[单选]海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证劵超过规定金额的，应及时向反洗钱行政主管部门通报。

[单选]金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。

[单选]内部控制并不能为金融机构提供绝对保障，只能做到“合理”保障。

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