欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[填空] 从历史的角度来看,金融情报机构的实际的运行先于其()的形成。
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:中国于()正式成为世贸组织成员国,并承诺在()年内取消外资保险公司的地域限制和大部分业务限制,并取消法定分保。 下一篇:1995年的()会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收(若经允许,也可索取)、分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。

  • 我要回答: 网友(216.73.216.168)
  •   
  •   热门题目: 1.金融机构识别受益人的身份有什  2.如何判定可疑交易?  3.《反洗钱法》中规定反洗钱信息

随机题目

什么是伪造货币罪?
美国们970年银行保密法》建立了什么制度?
反洗钱调查中需要进一步核查的应经什么部门批准,可以查阅相关资料?
《反洗钱法》所称金融机构指的是什么?
金融机构不履行反洗钱义务,致使洗钱后果发生的,应给予什么处罚()
随机题库
  • ●  智慧树题库2
  • ●  机械维修工考试试题
  • ●  中药调剂员
  • ●  文化娱乐题库
  • ●  陕西省学法用法考试
  • ●  放射医学(师)
  • ●  中国税制
  • ●  证券投资分析概述
  • ●  药学
  • ●  经济管理试题
  • ●  森林公安执法综合练习试题
  • ●  综合基础知识题库
  • ●  数据库原理试题
  • ●  投资建设项目决策
  • ●  秘书三级试题
  • ●  专业知识和专业实践能力
  • ●  银行从业资格
  • ●  货运值班员(综合练习)试题
  • ●  房地产估价理论与方法
  • ●  一级消防安全技术实务
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1