经融系统反洗钱知识竞赛试题-百科知识题库-简明问答题库

当前位置：百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

分类：

旅游历史科学天文体育文学音乐文化法律常识政治地理影视化学生活自然军事其他

[单选]反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延，即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。

[单选]客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，才可以采取临时冻结措施。

[多选]反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括（）

[多选]关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的措施，下列说法正确的有（）

[单选]在反洗钱调查中，封存措施的核心适用条件是（）

[单选]对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。

[问答]《反洗钱法》对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有什么规定？

[填空]金融情报机构在反洗钱体系中具有（）作用。

[填空]行政型金融情报机构大多数设立在财政部、（）或监管机构里。

[单选]中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。

<<12 3 4 5 > >>

随机题库