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[单选]反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延，即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。

[单选]客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，才可以采取临时冻结措施。

[多选]反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括（）

[多选]关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的措施，下列说法正确的有（）

[单选]在反洗钱调查中，封存措施的核心适用条件是（）

[单选]对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。

[问答]《反洗钱法》对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有什么规定？

[填空]金融情报机构在反洗钱体系中具有（）作用。

[填空]行政型金融情报机构大多数设立在财政部、（）或监管机构里。

[单选]中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。

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