问题描述:
[多选]
反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括()
A.被调查对象的账户信息
B.被调查对象的交易记录
C.金融机构的资产负债情况
D.金融机构的财务状况
E.被调查对象的其他有关资料
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
上一篇:客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经中国人民银行负责人批准,才可以采取临时冻结措施。
下一篇:关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的措施,下列说法正确的有()
- 我要回答: 网友(216.73.217.3)
- 热门题目: 1.什么是金融机构? 2.按照我国反洗钱法律法规的规定 3.洗钱的主要方式包括()