经融系统反洗钱知识竞赛试题-第5页-百科知识题库-简明问答题库

当前位置：百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

分类：

旅游历史科学天文体育文学音乐文化法律常识政治地理影视化学生活自然军事其他

[填空]中国人民银行分支行如需延期，应于现场检查通知书确定的离场日（）天前告知被查单位。

[填空]主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析，制作现场检查事实认定书，内容包括被查单位名称、检查项目、（）、事实描述等。

[填空]现场检查事实认定书应由检查组组长在（）页签字。

[填空]现场检查事实认定书最迟于现场检查离场次日起（）个工作日内完成。

[单选]对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位由被查单位主要负责人签字确认。

[单选]被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起3个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。

[单选]现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，检查组应当直接制作现场检查意见告知书，经本行行长或者副行长批准，并加盖本行行政公章后，送交被查单位。

[填空]原则上一个被检查机构建立一个档案，档案资料按（）顺序整理装订。

[填空]现场检查资料编目一般应根据检查项目的类型、特点及相互之间的（）联系进行。

[填空]反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的（）个工作日内将更新情况报告中国人民银行。

<<<3 456 7 > >>

随机题库