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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[填空] 原则上一个被检查机构建立一个档案,档案资料按()顺序整理装订。
参考答案:查看无
答案解析:无
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上一篇:现场检查结束后,对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的,检查组应当直接制作现场检查意见告知书,经本行行长或者副行长批准,并加盖本行行政公章后,送交被查单位。 下一篇:现场检查资料编目一般应根据检查项目的类型、特点及相互之间的()联系进行。

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