问题描述:
[多选]
中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查?
A.涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动
B.跨省(自治区、直辖市)的、重大的、复杂的可疑交易活动,中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的
C.涉外的可疑交易活动,可能有重大政治、社会或者国际影响的
D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动
E.跨省(自治区、直辖市)的所有可疑交易活动
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
上一篇:中国人民银行省一级分支机构之间在反洗钱调查上的管辖以地域管辖为原则,即负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查。其中,“本辖区内的可疑交易活动”包括()
下一篇:关于反洗钱调查的管辖,下列说法正确的是()
- 我要回答: 网友(3.15.198.120)
- 热门题目: 1.人民银行下列哪些机构有权进行 2.《金融机构客户身份识别和客户 3.下列法律、规章或规范性文件中