问题描述:
[多选]
各营业机构在客户洗钱风险等级划分及分类管理工作中应履行哪些职责?()*
A.A负责收集客户身份、业务和交易信息,定期开展客户洗钱风险等级评定工作。
B.B结合实际情况制订本行的客户洗钱风险等级划分及分类管理办法。
C.C持续关注客户风险变化情况,动态调整客户洗钱风险等级。
D.E持续监测高风险客户金融交易活动,及时报送可疑交易报告。
E.D认真做好客户洗钱风险等级划分及分类管理工作资料的保存和保密工作。
F.F对高风险客户及时采取后续控制措施,切实提高洗钱和恐怖融资风险防控能力。
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
- 我要回答: 网友(216.73.216.25)
- 热门题目: 1.市民来电反映: 其是居住在和 2.市民来电反映: 其是一名货车 3.市民来电反映: 秀英区丽景路
