问题描述:
[多选]
可直接将其风险等级确定为最高,而无需逐一对照风险要素及其子项进行评级的有()*
A.A客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单的客户。
B.B客户为外国政要或其亲属、关系密切人。
C.C客户实际控制人或实际受益人属前两项所述人员。
D.D客户多次涉及可疑交易报告。
E.E客户拒绝本行依法开展的客户尽职调查工作。
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